Ruta Estratégica de Institucionalización y Creación de Triple Valor
Alineado a la 4ª Versión Revisada (CCE 2025)Entregar información del orden del día con al menos 15 días naturales de anticipación y eliminar el punto de "Asuntos Varios".
Prever en estatutos asambleas presenciales o telemáticas, con protocolos de identidad y emisión de voto electrónico seguro.
Integrar un Consejo de entre 3 y 15 miembros con perspectiva de género, perfiles complementarios y sin consejeros suplentes.
Asegurar que al menos el 25% sean Consejeros Independientes libres de vínculos contractuales, laborales o patrimoniales.
Crear órganos intermedios: 1) Auditoría, 2) Finanzas y Planeación, 3) Evaluación y Compensación, 4) Riesgo y Cumplimiento, y 5) Sostenibilidad.
Emitir el Código de Ética, implementar canales de denuncia protegida y mecanismos de Debida Diligencia en la cadena de suministro.
Contratar firma de auditoría externa independiente y someter a aprobación del Consejo (o Asamblea si supera 10% de activos) contratos familiares.
Monitorear planes de continuidad operativa digital, mitigación de riesgos cibernéticos y Sistema de Gestión de Datos Personales.
Supervisar riesgos físicos y de transición climática, vinculando el desempeño ambiental y social a los reportes corporativos.
Formalizar acuerdos legalmente vinculantes para el empleo de familiares, solución de controversias y sucesión del CEO y directivos.